（原标题：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告）
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-030
恒宝股份有限公司第八届董事会、监事会任期即将届满。由于中国证监会发布了《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》，以及深圳证券交易所发布的配套规则制度，公司拟根据上述文件及规则要求修订《公司章程》及其他内部制度后再进行换届选举。
目前，公司相关制度修订及换届选举工作正在积极筹备中。为确保公司工作的连续性和稳定性，董事会、监事会换届工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。在换届工作完成前，第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将继续履行相应职责和义务，依据法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。
本次董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成换届选举，并及时履行信息披露义务。
恒宝股份有限公司董事会 二〇二五年七月八日
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